Meer documenten
Commissie voegt Rusland toe aan lijst van rechtsgebieden met hoog risico om internationale strijd tegen financiële criminaliteit te versterken
Vandaag heeft de Europese Commissie Rusland aangemerkt als een land met een hoog risico dat strategische tekortkomingen vertoont in zijn kaders voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT).
Op 8 juli 2025 heeft de Commissie Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/1393 vastgesteld. Bij deze verordening heeft de Commissie zich ertoe verbonden uiterlijk eind 2025 een evaluatie af te ronden van derde landen die niet zijn opgenomen in de lijst van de Financiële-actiegroep (FATF), maar waarvan het lidmaatschap is opgeschort. Het doel is na te gaan of de EU-antiwitwaslijst op basis van deze evaluatie moet worden gewijzigd.
Aangezien Rusland onder het toepassingsgebied van deze gedelegeerde verordening valt, heeft de Commissie een technische beoordeling uitgevoerd aan de hand van welomschreven methoden en met gebruikmaking van informatie die is verzameld uit openbare bronnen, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Europese Dienst voor extern optreden. In deze beoordeling werd geconcludeerd dat Rusland voldoet aan de criteria om als derde land met een hoog risico te worden aangewezen.
Overeenkomstig de vierde antiwitwasrichtlijn (vierde antiwitwasrichtlijn) onderneemt de Commissie daarom actie om de integriteit van het financiële stelsel van de EU te beschermen door Rusland toe te voegen aan haar lijst van rechtsgebieden met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen in hun nationale AML/CFT-regelingen. EU-entiteiten die onder het AML-kader vallen, moeten extra waakzaam zijn bij transacties waarbij deze rechtsgebieden betrokken zijn.
Volgende stappen
De gedelegeerde verordening treedt in werking na toetsing en geen bezwaar van het Europees Parlement en de Raad binnen een termijn van één maand. Dit kan met nog een maand worden verlengd. De Commissie zal de vooruitgang van alle in de lijst opgenomen landen volgen en de relevante ontwikkelingen blijven volgen.
Voor meer informatie
Richtlijn betreffende de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLD IV)