Documenten feed
Feed
Verkenning basisvaardigheden voor volwassenen vanaf 2025
maandag 1 juli 2024
…hen ook belangrijk. Zij zijn ook actief online, maar zijn kwetsbaar voor fraude en andere digitale risicoTMs. Bij de aanpak voor basisvaardigheden zouden…
Probeer 1848 Pro
Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.
Probeer nu gratis
Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten
maandag 1 juli 2024
…verleend aan bepaalde klanten. Dat is niet alleen zo bij de Wwft, maar ook bij fraude- en sanctieregelgeving, waarvan de kaders veelal op Europees niveau zijn … sommige gevallen banken diensten kunnen of moeten weigeren, om witwassen, fraude en overtredingen van sanctieregelgeving te voorkomen en ervoor te zorgen…
Hulp nodig?
Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!
Juridisch kader en ervaringen in andere landen
maandag 1 juli 2024
…aanvrager of houder van de basisbetaalrekening wegens onder andere witwassen, fraude of valsheid in geschrifte. Bij weigering of opzegging door de bank kan de…
Antwoord op vragen van het lid Diederik van Dijk over het bericht ‘De kapper pochte in de salon dat hij de IND had bedonderd met een schijnhuwelijk, maar de immigratiedienst trof geen maatregelen’
maandag 1 juli 2024
…Vraag 2 I n hoeverre herkent u de in het artikel geschetste signalen van fraude bij toekenni ng van verblijfsvergunningen door de IND? Antwoord op vraag … Vraag 3 Welke mogelijkheden zijn er voor IND - medewerkers om signalen van fraude te melden bij de IND en het ministerie van Justiti e en Veiligheid, en hoe…
36584 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden
maandag 1 juli 2024
…aangegeven worden dat sprake moet zijn van doelbinding met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering en dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming…
36584 Memorie van Toelichting inzake Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere
maandag 1 juli 2024
…daarmee verband houdende basisdelicten, zoals corruptie, fiscale misdrijven en fraude: “(...) Member States should make sure that in all cases that information … actuele manier zou blootstellen aan een onevenredig risico en een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie. LBR…
Verslag van een schriftelijk overleg over Onderzoek naar ervaren discriminatie bij burgers door banken en betaalinstellingen (Kamerstuk 32013-289)
maandag 1 juli 2024
…bijvoorbeeld het geval van fraude. De bank doet dit dan om ervoor te zorgen dat de rekeninghouder geen slachtoffer is van fraude. De rekening wordt vrijgegeven … moment dat de bank bij de klant gecontroleerd heeft of er sprake is van fraude. Ik heb eerder in beantwoording op schriftelijke vragen van het lid Grinwis…
Verslag schriftelijk overleg over Start uitvoering Digital Travel Credential (DTC) pilot (Kamerstuk 25764-145)
maandag 1 juli 2024
…gebruik gemaakt van een modern, hoogwaardig algoritme. Daarbij zijn anti - fraude technologieën zoals Pagina 4 van 12 Directoraat - Generaal Migratie Directie … manipulaties van foto's worden geaccepteerd , zoals deepfakes. Look - a - like fraude is een voorbeeld van een vals positief. Het maakt daarbij niet uit op basis…
Fraude met hotelkamers voor asielopvang
maandag 1 juli 2024
…Van Nispen (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over fraude met hotelkamers voor asielopvang. 1. Wat is uw reactie op het artikel ‘Van … zijn dat? 6. Welke (juridische) acties zijn er inmiddels ondernomen om deze fraude en corruptie aan te pakken en het ten onrechte betaalde bedrag terug te…
Besluit erkenningen
maandag 1 juli 2024
…in 2000 in de wet opgenomen. 4 Deze erkenningen zijn geïntroduceerd om fraude met kentekenplaten tegen te gaan. Aan de tenaamstelling van het kenteken … waarneming van de politie maar vindt vaak plaats met behulp van cameraTMs. Fraude met kentekenplaten is dan ook aantrekkelijk om de betreffende verplichtingen…
De Staat van het Consulaire 2024
vrijdag 28 juni 2024
…em (VIS) leidend worden bij de controle. Hierdoor is, naar verwachting, fraude met fysieke visumstickers moeilijker. Beide digitaliseringsprojecten moeten … reizigers in het visumbeslisproces kunnen worden betrokken. Hierdoor kunnen fraude en overstay (visumoverschrijding) beter worden tegengegaan. In de komende…
Achtergronddocument bij De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger
vrijdag 28 juni 2024
…particulieren, is momenteel rond het koopmoment weinig aandacht voor ondermijning, fraude en witwassen. De notaris, die hier deskundig en alert op is, komt vee lal … grote verschil tussen de exitpolls en de uitslag, wat volgens sommigen op fraude wees (Van Ham 2021). Het vertrouwen op een eerlijk verkiezingsverloop in…
De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger
vrijdag 28 juni 2024
…misgaan? Blijkbaar was ik naïef. De Belastingdienst beschuldigde me van fraude en vorderde het ontvangen bedrag terug. Een jarenlange procedure volgde…
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. beantwoording vragen commissie inzake het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Kamerstuk 36560-XVI-8)
vrijdag 28 juni 2024
…de beleidsdirecties zich nog onvoldoende bewust zijn van de risico’s op fraude (pagina 31); • het ministerie voorschrijft dat de dienstonderdelen kwartaalrapportages … de beleidsdirecties zich nog onvoldoende bewust zijn van de risico’s op fraude (pagina 31); Kan de minister reageren op deze constateringen? In 2023 is…
Eindrapport 'Verkenningen inzage burger en bedrijven dossiers'
vrijdag 28 juni 2024
…portaal : portaal wat in korte termijn is ontwikkeld om problematiek rondom fraude signalering op te lossen; !Mijn BD / Mijn BDZ : online portalen waar burgers…
Antwoord op vragen van de leden Stultiens, Tseggai en Kathmann over opleidingsniveau als risico-indicator voor fraude
vrijdag 28 juni 2024
…(allen GroenLinks-PvdA) over opleidingsniveau als risico-indicator voor fraude. Deze vragen werden ingezonden op 11 april 2024 met kenmerk 2024Z06331. … binnen de overheid waarbij opleidingsniveau een risico-indicator is voor fraude? Kunt u bij elk voorbeeld aangeven of dit risicoprofiel wetenschappelijk…
Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Stultiens, Tseggai en Kathmann over opleidingsniveau als risico-indicator voor fraude
vrijdag 28 juni 2024
…Nota beantwoording Kamervragen opleidingsniveau als risico -indicator voor fraude Aanleiding Op 11 april 2024 hebben de leden Sultiens, Tseggai en Kathmann … gesteld over het gebruik van opleidingsniveau als risico -indicator voor fraude aan de minister van OCW en staatssecretaris van BZK. Omdat het gaat om een…
Integrale aanpak Cybercrime
vrijdag 28 juni 2024
…deze brief toegelicht. Over de voortgang van de in tegrale aanpak online fraude ontvangt uw Kamer een separate brief. Feiten en cijfers over cybercrime … toegang weer benutten voor phish ing activiteiten of grootschalige online fraude. Ook Europol signaleert een toename van cybercriminaliteit voor datadiefstal…
Beslisnota bij Kamerbrief Voortgangsrapportage Integrale Aanpak Online Fraude
vrijdag 28 juni 2024
…Minister voor Rechtsbescherming voortgangsrapportage Integrale Aanpak Online Fraude DGRR DRC FSB Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag … Aanleiding De aanleiding voor de voortgangsrapportage Integrale Aanpak Online Fraude is de toezegging hiertoe van de Ministers van JenV, Fin, EZK en de Minister…
Voortgangsrapportage Integrale Aanpak Online Fraude
vrijdag 28 juni 2024
…Datum 28 juni 2024 Betreft V oortgangsrapportage Integrale Aanpak Online Fraude Directoraat - Generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging Directie Rechtshandhaving … Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Programma Integrale Aanpak Online Fraude Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid…
Actieplan Integrale aanpak online fraude 2024
vrijdag 28 juni 2024
…1 van 11 | Actieplan 2024 | maart 2024Actieplan 2024online fraude Integrale aanpak Digitale criminaliteit raakt ons allemaal. Elk jaar worden miljoenen … kwijt, maar ook het vertrouwen om digitaal hun zaken te regelen. Online fraude is een belangrijk verdienmodel voor de georganiseerde criminaliteit. Ons…
Jaarbericht 2023 integrale aanpak online fraude
vrijdag 28 juni 2024
…2023Jaarbericht Online fraude is een groot maatschappelijk probleem dat jaarlijks miljoenen Nederlanders raakt en elk jaar meer dan 100.000 mensen slachtoffer … het aantal slachtoffers en de schade door online fraude. Dat doen ze in de integrale aanpak online fraude op terreinen als kennisagenda, gegevensdeling,…
Herziening Belastingstelsel; Verslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda
vrijdag 28 juni 2024
…misschien niet goed hebben begrepen. Toen dachten we nog dat er sprake was van fraude. Dat had alleen nooit op die manier opgespoord mogen worden, want dat was … gedaan te worden. Nu begrijpen we dat het eigenlijk helemaal niet altijd over fraude ging, maar dat er gewoon missers gemaakt zijn door de Belastingdienst. Het…
Rondetafelgesprek Digitale inclusie
donderdag 27 juni 2024
…familieleden misbruik maken van financiële toegang. Vandaag wat bekend over fraude in de zorg. Ik ben wel even op zoek, want ik snap heel goed de behoefte … het is natuurlijk, ik had het net al even kort over bijvoorbeeld WhatsApp-fraude, en we moeten natuurlijk heel erg onze opa's en oma's aanleren, deel nooit…
Verslag Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 juni 2024
donderdag 27 juni 2024
…van de digitale euro ontstaan voor witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Bij gebruik van de offline functionaliteit zijn alleen de betaler en de…
