Documenten feed
Feed
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 mei 2024, over Wijzigingswet financiële markten 2024
vrijdag 26 juli 2024
…eerder over spraken in het kader van de bredere aanpak van het witwassen, fraude en terrorismefinanciering, nog aanwezig is op basis van deze definitie.…
Probeer 1848 Pro
Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.
Probeer nu gratis
Het bericht dat de Fiod een nieuwe " Bulgarenfraude" heeft ontdekt
vrijdag 26 juli 2024
…grootschalig netwerk"? 1) 2) Hoe lang weet u al dat er opnieuw signalen van fraude door Bulgaren waren? 3) Waarom heeft u niet eerder ingegrepen? 4) Hoeveel … om dit geld terug te krijgen? 6) Zijn er momenteel nog meer signalen van fraude? 7) Wilt u deze vragen nog deze week beantwoorden? 1) De Telegraaf, 26 juli…
Hulp nodig?
Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!
Inbreukenpakket voor juli: voornaamste beslissingen
donderdag 25 juli 2024
…Aanmaningsbrieven De Commissie verzoekt SLOVENIË de EU-regels ter bestrijding van fraude ten nadele van de EU-begroting correct om te zetten De Europese Commissie … Richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (“PIF-richtlijn”) in zijn…
Wet van 17 juli 2024 tot wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en het Wetboek van Strafrecht ter herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel, van onderdelen van het kaderbesluit 2008/913/JBZ betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat, van onderdelen van de richtlijn (EU) 2013/48 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en van onderdelen van de richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (Wet herimplementatie Europees strafrecht)
woensdag 24 juli 2024
…richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (Wet herimplementatie Europees … de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198);Zo is…
Besluit van 17 juli 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van juli 2024 tot wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en het Wetboek van Strafrecht ter herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel, van onderdelen van het kaderbesluit 2008/913/JBZ betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat, van onderdelen van de richtlijn (EU) 2013/48 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en van onderdelen van de richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (Wet herimplementatie Europees strafrecht) (Stb. 2024, 207)
woensdag 24 juli 2024
…richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (Wet herimplementatie Europees … richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (Wet herimplementatie Europees…
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over fraude met hotelkamers voor asielopvang
maandag 22 juli 2024
…EA DEN HAAG Datum 22 juli 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over fraude met hotelkamers voor asielopvang Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke … Van Nispen (SP), van uw Kamer aan de minister van Asiel en Migratie over fraude met hotelkamers voor asielopvang (ingezonden 1 juli 2024) niet binnen de…
Fiscale verzamelwet 2026
vrijdag 19 juli 2024
…de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit vervallen in artikel II, onderdelen D, F en G. Artikel XV (artikel II van de Wet aanpak fraude toeslagen) In … In 2013 is de Wet aanpak fraude toeslagen aangenomen. Artikel II, onderdelen D, F en G voorzien in wijzigingen van de IW 1990 die samenhangen met de invoering…
Wijziging Vuurwerkbesluit i.v.m. implementatie pyroass
donderdag 18 juli 2024
…geen verandering. Het College geeft aan dat het wenselijk is om misbruik en fraude met de pyro-pass te voorkomen. In dat kader adviseert het College om expliciet … pyro-pass een pasfoto wordt opgenomen. De regering is het eens dat misbruik en fraude zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Het verplicht tonen van de originele…
Kwalitatieve evaluatie NOW Doelmatigheid inrichting uitvoering samenwerking en misbruik
maandag 15 juli 2024
…ingezet bij serieuze signalen en meldingen die echter onvoldoende ernstige fraude - indicaties bevatten. De subsi dieaanvrager wordt met deze gesprekken in…
Lijsten in voorbereiding 1/7/2024
maandag 15 juli 2024
…Ontwikkeling) 013875* Samenwerking EU-Liechtenstein ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden en … Cultuur) 014001 Sociale Zaken en Werkgelegenheid BNL bestrijding sociale fraude Benelux 013874 Sociale zekerheid; vervanging Argentinië 013588 Sociale…
Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)
maandag 15 juli 2024
…betaalmiddelen. 25 Het Eurosysteem heeft aangegeven wel enige data nodig te hebben om fraude en vervalsing van de digitale euroTMs uit te sluiten (zoals ook bankbiljetten…
Besluit van 5 juli 2024 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking betreffende de invoering van een pyro-pass en enkele andere wijzigingen
vrijdag 12 juli 2024
…geen verandering. Het College geeft aan dat het wenselijk is om misbruik en fraude met de pyro-pass te voorkomen. In dat kader adviseert het College om expliciet … pyro-pass een pasfoto wordt opgenomen. De regering is het eens dat misbruik en fraude zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Het verplicht tonen van de originele…
Gerectificeerd Jaaroverzicht 2023 FIU Nederland
vrijdag 12 juli 2024
…KMARTop ̨ criminaliteitsvormen o.b.v. aantallen dossiers: 1. Witwassen2. Fraude 3. Drugs 2.334.167 ongebruikelijke transacties, waarvan 50% op basis van … zicht op witwasconstructies, (onderliggende) criminele activiteiten zoals fraude of uitbuiting. In een dossier kan één transactie zitten, maar, in enkele…
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2024 (Kamerstuk 21501-32-1663)
vrijdag 12 juli 2024
…in de tekst opgenomen verplichte identificatie- en registratiesysteem zal fraude in de handel van honden en katten niet volledig kunnen voorkomen, maar zal…
Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2024 (Kamerstuk 21501-32-1663)
vrijdag 12 juli 2024
…in de tekst opgenomen verplichte identificatie- en registratiesysteem zal fraude in de handel van honden en katten niet volledig kunnen voorkomen, maar zal…
Besluit van 28 juni 2024, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 ter uitvoering van de registratie van bestuursverboden, de autorisatielijst voor het verstrekken van overzichten gerangschikt naar natuurlijke personen en enkele andere wijzigingen voortvloeiende uit de Datavisie Handelsregister
donderdag 11 juli 2024
…handhaving van de bestuursverboden en beschermt ondernemers en consumenten tegen fraude en misbruik. De raadpleegbaarheid voor het brede publiek biedt inzicht in … Autoriteit Persoonsge- gevens daarbij miskent dat de gevolgen van het type fraude waarvoor een bestuursverbod kan worden opgelegd voor de slachtoffers daarvan…
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel
donderdag 11 juli 2024
…meer gaan om burgers die − al dan niet als gevolg van een registratie in de Fraude Signalering Voorziening − geconfronteerd zijn met een onterechte selectie…
RIEC LIEC jaarverslag 2023
woensdag 10 juli 2024
…criminele activiteiten. Het netwerk legt zich primair toe op vormen van online fraude, zoals bankhelpdeskfraude. Daarnaast zijn er aan - wijzingen dat netwerkleden … uiteenlopende vormen van (ondermijnende) criminaliteit, waaronder witwassen, drugs, fraude met huurcontracten en joyriden. Ook verschillende RIEC-partners, waaronder…
Verslag
dinsdag 9 juli 2024
…hindernissen die dat opwerpt tegen zowel gebrek aan kwaliteit als misbruik of fraude met zorggeld van gemeenten. Hoe verhoudt de voorgeschreven governance zich…
Verslag
dinsdag 9 juli 2024
…deze leden zorgen. De wijkverpleging is namelijk ook de sector waar vaker fraude wordt gesignaleerd. Wat zijn de cijfers van fraudemeldingen in zowel de … Zoals eerder aangegeven maken de leden van de VVD-fractie zich zorgen om fraude met name in de wijkverpleging en ggz. Dat zorgverzekeraars bij deze aanbieders…
Agenda van de vergadering van 9 juli 2024
vrijdag 5 juli 2024
…richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (Wet herimplementatie Europees…
Agenda van de vergadering van 9 juli 2024
vrijdag 5 juli 2024
…richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de 2 financiële belangen van de Unie schaadt (Wet herimplementatie…
Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 4 juli 2024
donderdag 4 juli 2024
…oktober 2024. 19. Agendapunt: Voortgangsrapportage Integrale Aanpak Online Fraude Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius … Yesilgöz-Zegerius Œ 28 juni 2024 Voortgangsrapportage Integrale Aanpak Online Fraude - 29911-441 Besluit: Agenderen voor het commissiedebat over cybercrime op…
36587 (R2197) Memorie van toelichting inzake Wijziging van de Paspoortwet in verband met het schrappen van de geslachtsvermelding op de Nederlandse identiteitskaart
donderdag 4 juli 2024
…identiteitsverificatie, namelijk het tegengaan van zogenaamde lookalike-fraude en voor het stellen van aanvullende vragen ter voorkoming van identiteitsfraude…
Rapportage Nederlands mestbeleid 2023
woensdag 3 juli 2024
…strategie is erop gericht om de naleving van de mestregelgeving te verhogen en fraude tegen te gaan. Tevens wordt in de voorliggende rapportage invulling gegeven … Daarmee heeft deze inzet ook een groter positief effect op het verminderen van fraude en het verbeteren van de naleving. De vastgestelde niet-akkoorden die deze…
