Documenten feed
Feed
Jaaroverzicht 2025 Financial Intelligence Unit-Nederland
dinsdag 16 juni 2026
…Criminelen maken gebruik van de relatieve anonimiteit van cryptovaluta voor diverse vormen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. … Daarnaast worden er verschillende vormen van fraude geïdentificeerd.…
Probeer 1848 Pro
Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties, eigen dossiers en bookmarks.
Probeer nu gratis
Beslisnota bij Kamerbrief over Jaaroverzicht 2025 Financial Intelligence Unit-Nederland
dinsdag 16 juni 2026
…daling betreft een normalisering, gezien het aantal meldingen in 2024 uitzonderlijk hoog was door de aanwijzing van de toezichthouder om vormen van fraude … Daarnaast melden banken verdenkingen van fraude steeds vaker op transactieniveau, waar dit voor witwassen meer samengesteld wordt gemeld.…
Hulp nodig?
Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!
Jaaroverzicht 2025 Financial Intelligence Unit-Nederland
dinsdag 16 juni 2026
…Witwassen, fraude en drugshandel zijn voor de hand liggend. … In veel gevallen is naast btw-fraude en witwassen ook sprake van fraude met vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en loonheffingen.…
Jaaroverzicht 2025 Financial Intelligence Unit Nederland
dinsdag 16 juni 2026
…Criminelen maken gebruik van de relatieve anonimiteit van cryptovaluta voor diverse vormen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. … Daarnaast worden er verschillende vormen van fraude geïdentificeerd.…
FIU-Nederland Jaarverslag 2025
dinsdag 16 juni 2026
…Witwassen, fraude en drugshandel zijn voor de hand liggend. … In veel gevallen is naast btw-fraude en witwassen ook sprake van fraude met vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en loonheffingen.…
Beslisnota bij Kamerbrief Publicatie evaluatie Oudercommissie
dinsdag 16 juni 2026
…daling betreft een normalisering, gezien het aantal meldingen in 2024 uitzonderlijk hoog was door de aanwijzing van de toezichthouder om vormen van fraude … Daarnaast melden banken verdenkingen van fraude steeds vaker op transactieniveau, waar dit voor witwassen meer samengesteld wordt gemeld.…
Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister van SZW over geannoteerde agenda formele Raad WSB van 29 juni 2026 en informele Raad WSB van 6 juli 2026
dinsdag 16 juni 2026
…doet Nederland voorstellen voor onder andere het bevorderen van arbeidsparticipatie bij geëxporteerde uitkeringen en het tegengaan van misbruik en fraude…
Crisissen aanpakken en resultaten boeken met de EU-begroting in 2025
dinsdag 16 juni 2026
…Uit dit verslag blijkt dat de EU-begroting voortdurend wordt beschermd tegen fouten, fraude of schendingen van de beginselen van de rechtsstaat. … betrouwbaarheid van de verslaglegging, de bescherming van activa, de preventie, opsporing, correctie en follow-up van onregelmatigheden, met inbegrip van fraude…
Rapport Impactanalyse uniforme domeinnaamextensie
dinsdag 16 juni 2026
…opgebouwd, exclusieve overheidscertificaten voor publieke Transport Layer Security (TLS) bestaan niet meer, en 2 Voorzichtige schatting op basis van fraude…
Rapport Impactanalyse uniforme domeinnaamextensie
dinsdag 16 juni 2026
…Hierdoor lopen jaarlijks (tien)duizenden Nederlanders het risico schade te ondervinden door phishing, fraude of andere vormen van misleiding1.…
Rapport Internationale Mensenrechtenprocedures
dinsdag 16 juni 2026
…aanspraak kon maken op de btw-vrijstelling� Dat er geen nationale wettelijke basis bestond voor het weigeren van vooraftrek bij bewuste betrokkenheid bij fraude…
Kabinetsreactie op het nieuwsbericht van NOS Nieuws inzake Persoonsgegevens van vrijwel alle inwoners Epe gestolen bij cyberaanval
dinsdag 16 juni 2026
…Omdat dergelijke datalekken risico’s als fraude en gerichte phishing met zich mee kunnen brengen, onderschrijf ik van harte de oproep van de gemeente Epe…
Beslisnota bij Kamerbrief over Stand van zaken persoonsgebonden budget
dinsdag 16 juni 2026
…maken op het pgb. « __Naar aanleiding van het laatste overleg over deze brief is de duiding van de term voorliggendheid gewijzigd en een alinea over fraude…
Stand van zaken persoonsgebonden budget
dinsdag 16 juni 2026
…Daarnaast werkt het kabinet aan een versterkte en samenhangende aanpak van fraude in de zorg, waarbij het voorkomen dat malafide aanbieders actief worden…
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op bericht dat gemeenten steeds strenger worden met het toekennen van pgb-budgetten (Kamerstuk 25657-379)
dinsdag 16 juni 2026
…In de gesprekken met gemeenten kwamen gemeenten ook met voorbeelden van (terugkerende) fraude door pgb-aanbieders. … Gemeenten merken daarom dat voorwaarden van belang zijn om fraude te verminderen.…
Definitieve stemmingslijst dinsdag 16 juni 2026
dinsdag 16 juni 2026
…Slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2025 36 945-X, nr. 8 -de motie-Piri c.s. over de eindverantwoordelijkheid voor de beheersing van fraude…
Knelpuntenbrief DUO 2025
dinsdag 16 juni 2026
…We noemden dit onderwerp al in onze vorige knelpuntenbrief, en het bestrijden van fraude en misbruik blijft onverminderd nodig. … DUO is een van de partijen die fraude signaleert en aangifte doet – het afgelopen jaar al meer dan honderd keer.…
Belastingdienst; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking (Kamerstuk 25087-357)
dinsdag 16 juni 2026
…De FIOD wordt betrokken als er vermoedens zijn van fraude.…
Lijst van ingekomen stukken
dinsdag 16 juni 2026
…Yeşilgöz-Zegerius - 11 juni 2026 Rondgezonden en gepubliceerd. 9 Beleidsreactie op het WODC-rapport 'Onderzoek naar de aard en omvang van schade door online fraude…
Agenda procedurevergadering Financiën - donderdag 18 juni 2026
maandag 15 juni 2026
…Dertigledendebat over grootschalige fraude met belastingaangiftes door Bulgaarse ingezetenen (Tony van Dijck) (staatssecretaris Financiën) Toegevoegde…
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2025 bij het Ministerie van Asiel en Migratie (Kamerstuk 36945-XX-2)
maandag 15 juni 2026
…Hierbij is er specifiek aandacht voor signalen die kunnen wijzen op fraude/misbruik, mensenhandel/-smokkel, gevaar openbare orde, internationale misdrijven…
Antwoord op vragen van de leden Armut en Straatman over het bericht 'Meer meldingen van geweld uit naam van familie-eer, vaak Syriërs
maandag 15 juni 2026
…Bij het HIK worden fraude-en handhavingssignalen over vreemdelingen centraal verzameld, verwerkt en geanalyseerd. … Een melding kan worden gedaan via de site van de IND (Fraude of misbruik melden IND).…
Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 29 juni 2026 en Informele Raad WSB van 6 juli 2026
maandag 15 juni 2026
…doet Nederland voorstellen voor onder andere het bevorderen van arbeidsparticipatie bij geëxporteerde uitkeringen en het tegengaan van misbruik en fraude…
36930 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/2811, ter uitvoering van Verordening (EU) 2024/2809 met als doel de publieke kapitaalmarkten in de Unie aantre
maandag 15 juni 2026
…bevestigen dat de AFM-capaciteit, die nu naar dit ideologische toezicht gaat, onttrokken wordt aan de kerntaak: het bestrijden van echte marktmisbruik en fraude…
Periodieke rapportage over de periode 2019 tot 2024 over begrotingsartikel 6.5
maandag 15 juni 2026
…Adresgerelateerde fraude Fraude met toeslagen of uitkeringen op grond van een onjuiste registratie in de BRP . … Dit is een indirecte indicator voor het doel dat fraude meldbaar is.…
