Documenten feed
Feed
Dialogic Tussenrapport vervolgonderzoek risico s Wwft in de kansspelen
donderdag 23 april 2026
…De in- houd van deze uitspraken varieert van algemene witwaszaken (vaak gerelateerd aan fraude of drugsdelicten), tot bestuursrechtelijke en fiscale procedures…
Probeer 1848 Pro
Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.
Probeer nu gratis
Dialogic Addendum Risico s Wwft Kansspelen op afstand
donderdag 23 april 2026
…In de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) van 2024 is onder de doelstelling “Tegengaan van fraude en criminaliteit” geconcludeerd dat … Daarnaast zijn overboekingen tussen spelersrekeningen onderling niet toegestaan, omdat dit fraude- en witwasrisico’s met zich meebrengt.26 Hierdoor is…
Hulp nodig?
Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!
Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma over het bericht dat het aantal stemmen per volmacht bijzonder hoog is
donderdag 23 april 2026
…Het is belangrijk te benadrukken dat een dergelijk percentage op zichzelf dus geen bewijs is van fraude of ronselen.…
Derde herziene convocatie commissiedebat - Vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 13 mei 2026
donderdag 23 april 2026
…30821-328 Agendapunt: Vertrouwelijke ter inzage legging van stukken over de “Toezeggingen over de voortgang en uitkomsten van het vervolgonderzoek naar fraude … Weel – 26 januari 2026 Vertrouwelijke ter inzage legging van stukken over de “Toezeggingen over de voortgang en uitkomsten van het vervolgonderzoek naar fraude…
Tweede Kamer, 67e vergadering
donderdag 23 april 2026
…Laten we beginnen met fraude in de zorg, hoge topsalarissen en overbodige winsten. Dat vind ik stap 1. … In dit opzicht denk ik dat JA21 er zeker met de SP naar kan kijken bij de zorgbegroting, want fraude, overtollige bureaucratie en woekerwinsten aanpakken…
Justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk
donderdag 23 april 2026
…Dan bedoel ik bijvoorbeeld de drugs toe- en aanvoer of de fraude of ontbrekende wetgeving. Het duurt maar.…
Jaarverslag en jaarrekening Railinfratrust B.V. 2025
donderdag 23 april 2026
…Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. … of vermoedens van fraude met een mogelijk materieel belang voor het beeld van de jaarrekening.…
36825 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg in verband met Richtlijn (EU) 2011/24 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassin
woensdag 22 april 2026
…Fraude 7. Financiële gevolgen en regeldruk 7.1. Overheid 7.2. Zorgaanbieders 7.3. Cliënten 7.4. Effecten regeldruk 8. Uitvoering 9. … Fraude Geen opmerkingen of vragen van de fracties. 7. Financiële gevolgen en regeldruk 7.1.…
Maatregelen rondom het aanpakken van schijnerkenningen
woensdag 22 april 2026
…de beoordeling primair bij de ambtenaar van de burgerlijke stand ligt, eventueel in afstemming met de IND, wordt in België bij signalen van mogelijke fraude…
Beslisnota bij Kamerbrief Maatregelen rondom het aanpakken van schijnerkenningen
woensdag 22 april 2026
…Daarnaast speelt mee dat het onderwerp raakt aan migratie, nationaliteit, fraude en kinderbescherming, waardoor de politieke en maatschappelijke gevoeligheid … Toelichting De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 8 Schijnerkenning fraude: hoe Nederland…
Antwoord op vragen van de leden Lammers en Schilder over de oproep van MiGreat tot het aangaan van schijnhuwelijken
woensdag 22 april 2026
…Daarvoor moet worden vastgesteld dat het Nederlanderschap is verkregen op basis van fraude, misleiding of het achterhouden van relevante informatie. … Dit kan leiden tot strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude of valsheid in geschrifte.…
Debat regeringsverklaring
woensdag 22 april 2026
…Er werd net gerefereerd aan iets wat de heer Struijs heeft gezegd tijdens die gesprekken, over fraude in de zorg. Dat staat er niet voor niks in.…
Regeling van werkzaamheden
woensdag 22 april 2026
…Dan gaan we het ook hebben over fraude, dus ik zou het graag daar willen bespreken met mevrouw Van Brenk. Mevrouw Dobbe (SP): Zeker steun. … Het gaat, denk ik, niet alleen om fraude, maar ook over bijvoorbeeld de commercialisering en de markt van onze tandartszorg en wat dat doet met mensen.…
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2026); Brief van de staatssecretaris van Financiën en de minister van VWS over omzetting gedifferentieerde verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
woensdag 22 april 2026
…Handhaafbaarheid scenario’s De handhaafbaarheid van elk van de geschetste scenario’s door Douane is mede afhankelijk van de mogelijkheid om eventuele omzeiling of fraude…
Besluit van 16 april 2026, houdende wijziging van het Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie [KetenID WGK011021]
woensdag 22 april 2026
…strafbare feiten bij de opsporing en vervolging waarvan gelijkaardige vragen en problemen aan de orde zijn als bij de strafbare feiten op het gebied van fraude…
Geannoteerde Agenda Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 mei 2026
dinsdag 21 april 2026
…Dit heeft tot doel de doeltreffendheid en snelheid van opsporing en vervolging van grensoverschrijdende btw-fraude te vergroten. … Het kabinet verwelkomt het voorstel, omdat het zich richt op het verbeteren van de bestrijding van intracommunautaire btw-fraude.…
De illegale kleding inzamelaars
dinsdag 21 april 2026
…Vraag 3 Welke vormen van fraude, misleiding of andere strafbare feiten komen bij illegale kledinginzameling het meest voor?…
Circulaire instrumenten UPV
dinsdag 21 april 2026
…Nadeel is dat het fraude gevoelig is, omdat de geldstroom van de organisatie naar de reparateur gaat, in plaats van naar de consument (Right to Repair,…
Rapport Auditdienst Rijk bij zesde voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit
dinsdag 21 april 2026
…hij noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude … Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk…
Wet van 1 april 2026 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de accijns in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2023/2413 van het Europees Parlement en de Raad van 18 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2018/2001, vero
dinsdag 21 april 2026
…Het bestuur van de emissieautoriteit kan bij een vermoeden van fraude of misbruik of dat niet wordt voldaan aan de bij of krachtens deze titel gestelde…
Politiek akkoord nieuw Douanewetboek van de Unie
dinsdag 21 april 2026
…Ook vergroot dit uiteindelijk de kansen op fouten en fraude. … Met een sterkere douane-unie zijn Europese douanediensten beter geëquipeerd om de financiële en economische belangen van de EU te beschermen, fraude…
Rapport 'Buiten beeld. De aard, omvang en modi operandi van winkeldiefstal en de weerbaarheid van de Nederlandse detailhandel'
dinsdag 21 april 2026
…In de Global Retail Theft Barometer uit 2012-2013 werd de wereldwijde derving door winkeldiefstal, fraude door werknemers of leveranciers, georganiseerde … gedefinieerd: “Een mobiele (rondtrekkende) dadergroep is een vereniging van daders die zich stelselmatig verrijken door middel van vermogenscriminaliteit of fraude…
Wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Besluit erkenningen wegverkeer in verband met het elektronisch aanvragen van het rijbewijs
dinsdag 21 april 2026
…Bij een elektronische aanvraag van een rijbewijs wordt fraude door bewerking van digitale pasfoto’s voorkomen, doordat digitale foto’s rechtstreeks door … Dit is van belang om de kwaliteit van de benodigde digitale pasfoto en handtekening te kunnen garanderen, om misbruik en fraude bij de digitale aanvraag…
Evaluatie (rechts)positie en rechtsbescherming van mbo-studenten, sept 2025
maandag 20 april 2026
…: Uitspraken zaken mbo-studenten ABRvS Onderwerp Aantal uitspraken Voortgekomen uit Negatief bsa 5 Cobex Examens (beoordeling (2x), beschuldiging van fraude…
Verslag schriftelijk overleg inzake o.a. de (informele) Telecomraad van april 2026 (Kamerstuk 21501-33-1188)
maandag 20 april 2026
…Dit verlaagt de kosten en voorkomt fraude.…
Deze zoekopdracht leverde geen resultaten op.
