Documenten feed
Feed
Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang
donderdag 2 april 2026
…De dreiging moet de uiteindelijke belanghebbende blootstellen aan een onevenredig risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld…
Probeer 1848 Pro
Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.
Probeer nu gratis
Verslag Evaluatiecommissie Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen
donderdag 2 april 2026
…Sint Maarten voldoet daarnaast nog niet aan de eisen van de Caribbean Financial Action Task Force en internationale richtlijnen voor de bestrijding van fraude…
Hulp nodig?
Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!
Versterking toezicht e-commerce ter uitvoering van de-minimis en Europese Handling Fee Douane – CW3.1 kader
donderdag 2 april 2026
…de Europese markt, een oneerlijke concurrentie voor ondernemers die zich wel aan de Europese productregelgeving houden en een groot risico op fiscale fraude…
Memorie van toelichting
donderdag 2 april 2026
…In 2027 kan deze taakstelling voor € 5,0 miljoen ingevuld worden met maatregelen gericht op de aanpak van fraude binnen de SOV. … Door de aanpak van maatregelen gericht op fraude wordt in 2027 een besparing van € 5,0 miljoen gerealiseerd.…
Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het artikel 'Ernstige misstanden in horrorverpleeghuis, alle seinen op rood: 'Mensen smeken erom dood te mogen gaan''
donderdag 2 april 2026
…Gemeenten en zorgkantoren zijn gemachtigd om zelfstandig hun eigen onderzoeken naar (zorg)fraude te doen. … Er is fraude geconstateerd. Ook zijn er dubieuze declaraties geconstateerd. Deze zijn teruggevorderd.…
Onderzoeksrapport ADR VGR 14 PHS
woensdag 1 april 2026
…: • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude … Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.…
AI in het funderend onderwijs
woensdag 1 april 2026
…Dus laten we dan daarna kijken in plaats van AI weren en blijven steken in het fraude narratief of het wapenen.…
Eerstelijnszorg
woensdag 1 april 2026
…Fraude is volgens mij iets wat trouwens breed in de Kamer wordt gedeeld. Geld van de zorg moet ook gewoon in de zorg blijven.…
EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2028-2034; Verslag van een schriftelijk overleg van de minister van BZ over voorstellen COM(2025)565 en COM(2025)552 met betrekking tot structuurfondsen in het toekomstige MFK
woensdag 1 april 2026
…Het richt zich met name op het 10 voorkomen, detecteren en indien nodig rechtzetten van fraude, belangenverstrengeling, dubbele financiering en corruptie…
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer alsmede met een aanpassing van het toepassingsbereik van het bonusplafond (Wet chartaal betal
woensdag 1 april 2026
…Dat is niet alleen zo bij de Wwft, maar ook bij fraude- en sanctieregelgeving, waarvan de kaders veelal op Europees niveau zijn vastgelegd. … hebben, of als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling van de aanvrager of houder van de basisbetaalrekening wegens onder andere witwassen, fraude…
Meerjarige handhavingskoers 2026-2029
woensdag 1 april 2026
…De Parlementaire Enquêtecommissie Fraude en Dienstverlening (PEFD)20 wijst terecht op het belang van zorgvuldigheid, transparantie en voldoende waarborgen…
Uitvoeringsadvies bekostiging van activiteiten en diensten van een verloskundig samenwerkingsverband (vsv)
woensdag 1 april 2026
…Welke mogelijkheden op fouten en fraude biedt de voorliggende ontwerpregelgeving? 3. … Hoe groot schat u de kans in dat de mogelijkheden op fouten en fraude zich in de praktijk gaan voordoen en wat is hiervan de impact?…
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de uitvoering en implementatie van het EU-Asiel- en migratiepact 2026 (Uitvoerings- en implementatiewet Asiel- en migratiepact 2026); Verslag van een schriftelijk overleg m
dinsdag 31 maart 2026
…gezichtsopnamen, is de meest betrouwbare methode voor identiteitsvaststelling en - verificatie, omdat deze gegevens uniek zijn en minder gevoelig voor fraude…
Rapport 'Schattingen onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen medio 2018-2019 tot medio 2022-2023'
dinsdag 31 maart 2026
…Persoonsgerichte con- troles richten zich op bekende vreemdelingen, bijvoorbeeld om fraude of verblijfsproblemen op te sporen. … Ze laten zien dat fraude en dubbelen nog steeds voorkomen, zij het in veel mindere mate dan vóór 2014.…
Conceptverslag Landbouw- en Visserijraad (maart)
dinsdag 31 maart 2026
…Kan de staatssecretaris misschien met een brief komen waarin hij ingaat op de staat van de overbevissing, de rol van Nederland, de NVWA-signalen over fraude … staatssecretaris van LVVN zal in de brief die voor het commissiedebat Visserij aan de Kamer wordt gestuurd, ingaan op overbevissing, signalen van de NVWA over fraude…
Vreemdelingen- en asielbeleid
maandag 30 maart 2026
…Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er signalen zijn dat statushouders fraude plegen door te claimen dat ze gescheiden zijn, waardoor … dere woningen tegelijk kunnen bemachtigen; verzoekt de regering een diepgaand onderzoek in te stellen naar deze fraudepraktijken en bij geconstateerde fraude…
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Februari 2026
maandag 30 maart 2026
…Strategische initiatieven Publicatie van een rapport over online fraude De plenaire vergadering heeft ingestemd met de publicatie van een rapport over…
WODC rapport Vrijwilligerswerk gewaardeerd Kosten en baten van politievrijwilligers
maandag 30 maart 2026
…aanvulling op de capaciteit van de politie met een diverse bijdrage:3 • Uitvoerende taken op straat; • Ondersteuning bij de aanpak van cybercrime en fraude…
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2026
maandag 30 maart 2026
…proliferatiefinanciering die uitgaan van Iran, heeft de FATF een verscherpte verklaring aangenomen; • Het instemmen met de publicatie van een rapport over online fraude…
Beslisnota bij Kamerbrief over het verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2026
maandag 30 maart 2026
…De schorsing blijft gehandhaafd; De evaluaties van Italië, Oostenrijk en Singapore; Het instemmen met de publicatie van een rapport over online fraude…
Brief aan de Eerste Kamer inzake de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door de Eerste Kamerleden van Hattem (PVV) en Hartog (Volt) over de voorstellen COM(2025)565 en COM(2025)552
maandag 30 maart 2026
…Het richt zich met name op het voorkomen, detecteren en indien nodig rechtzetten van fraude, belangenverstrengeling, dubbele financiering en corruptie.…
Stand van zaken over voorlopige toepassing van een handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en Euratom en het Verenigd Koninkrijk inzake Gibraltar
vrijdag 27 maart 2026
…Dit mechanisme dient fraude en andere illegale activiteiten te voorkomen.…
Fiche: Aanbeveling aantrekken van talent voor innovatie
vrijdag 27 maart 2026
…ten koste gaan van effectieve controles, met name in sectoren met een strategisch of veiligheidsgevoelig karakter, waar risico’s bestaan op misbruik, fraude…
CIOT audit FIOD 2024
vrijdag 27 maart 2026
…CIOT) bij opsporingsdienst FIOD ” (d.d. 8 oktober 2024; kenmerk 2024-0000472435) is op 22 oktober 2024 (ontvangstdatum) getekend door, manager van team Fraude…
Nota naar aanleiding van het verslag
vrijdag 27 maart 2026
…heeft tijdens het commissiedebat verkiezingen gevraagd of de voordelen van het wetsvoorstel opwegen tegen de nadelen, bijvoorbeeld gelet op de kans op fraude…
Deze zoekopdracht leverde geen resultaten op.
